Un empresario de Detroit fue arrestado por el Departamento de Seguridad Nacional por presunto lavado de dinero vinculado a importantes cárteles de la droga en México.
Según las autoridades, Juan Romo-Padilla, de 58 años y propietario del restaurante mexicano “La Posada” en el suroeste de Detroit, fue arrestado tras una investigación conjunta de la DEA y el IRS.
Romo-Padilla enfrenta cargos de conspiración para lavar instrumentos monetarios, lavado de dinero internacional, lavado de ganancias del narcotráfico y violaciones de la Ley de Secreto Bancario, anunció el fiscal federal Jerome F. Gorgon Jr.
De acuerdo con una denuncia penal federal, agentes de la DEA y del IRS-CI han estado investigando a Romo-Padilla desde 2024 por enviar ilegalmente transferencias de efectivo provenientes del narcotráfico a México a través de “La Posada”.
Funcionarios estadounidenses afirman que, entre 2022 y 2026, Romo-Padilla realizó más de 100,000 transferencias bancarias por un total de $140 millones de dólares. Casi todos los fondos fueron enviados a estados mexicanos vinculados con los principales cárteles de la droga.
“El lavado de dinero no es un delito sin víctimas; es el motor financiero que permite a los narcotraficantes convertir las ganancias ilícitas en los recursos que alimentan la adicción, la violencia y la muerte en ciudades de todo Estados Unidos”, declaró el agente especial a cargo Joseph Dixon.
“Seguiremos el rastro del dinero, expondremos las redes detrás de estas operaciones y desmantelaremos la infraestructura financiera que les permite prosperar. Estamos actuando con renovada urgencia y no nos detendremos hasta que estas redes criminales sean destruidas”, añadió.
Si Romo-Padilla es declarado culpable, se enfrenta a hasta 20 años de prisión por cada cargo.
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